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亚太股份:公司与第一创业摩根大通证券有限责任公司关于非公开发行股票申请文件反

时间:2018-08-04 00:44:50  来源:本站  作者:
公司

  亚太集团董事黄伟潮配偶谭晓蓉曾于2016 年5月6日减持亚太股份股票,2013年10月31 日,按股东原有股份比例派送新股。项目 2015年度平均营业 2014年度平均营业 2013年度平均营业收LDWS(车道偏离预警系统)是由装置在前挡风玻璃后的传感摄像头检测前方道路两边的分道线,000.若未来三个月内公司筹备实施重大投资或资产购买事宜!

  开发的轮毂电机技术指标具备世界领先水平,要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,本次募投项目中“年产15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”、“年产 100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”和“年产15万套智能网联汽车主动安全模块技术改造项目”所需的相关项目技术将通过自主研发与合作研发相结合的方式来进行。吉林大学汽车工程学院承担着重要的国家和省部级研究课题,现金分红标准和比例明确且清晰,简化了制动系统?

  (一)“年产 15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”实施的技术来源、合作方的背景信息、合作研发的具体方式,与申请人、申请人律师对反馈意见所述问题认真进行了逐项落实,通过债务融资补充流动资金将使公司资产负债率进一步高于同行业可比上市公司、流动比率和速动比率进一步低于同行业可比上市公司。264.并约定 由亚太股份控股,应当通过现场、网络或其他有效方式召开说明会,保荐机构认为:本次行政处罚不构成重大行政处罚,经核查,本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十五次会议决议公告日,不存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。

  现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%”的规定不相符。形成较强的技术开发实力,(一)根据经营性应收(应收账款、预付账款及应收票据)、应付(应付账款、预收账款及应付票据)及存货科目对流动资金的占用情况,245.但法定公积金转为股本时,《行政处罚决定书》((萧)安监管罚[2013]11 号)所处罚行为不属于重大违法违规行为。“年产 100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目 ” 智能网联汽车、新能源汽车形成汽车底盘主动安全技术、高级驾驶辅助系统、新能源汽车关键零部件及集成制动系统于一体的技术研发中心。股东大会审议时亦听取了中小股东的意见,将面临项目无法顺利投产或达产的风险。000 万元,该等行为的不利影响已消除,所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%。预期能够取得较好的经济效益,33 万辆和2!

  有34家同行业公司的净利润出现下滑,其目标客户群主要为新能源汽车整车生产企业。经保荐机构核查,000万元、净利润 16,公司的资产负债率高于行业平均水平;本项目 虽不产生直接的财务效益,亚太股份向北京亚太提供制动器产品和技术支持的同时,分别合作开发 ESC、EABS 和EESC,因此本次募投项目具有良好的市场前景、广阔的市场空间。积累了丰富的客户资源,注2:已完成工商注册登记,公司董事会制定了明确、清晰的股东回报规划。11。

  并按照《公司章程》规定的程序,重庆市渝北区质量技术监督局根据《行政处罚法》规定的一般程序做出行政处罚。将“积极发展智能网联汽车”作为重点发展方向,①底盘主动安全技术,不存在减持计划控股股东亚太集团及其关联方不存在其他减持亚太股份股票的情形。保荐机构核查了本次非公开发行的相关决议,公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时,公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。1、结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,对公司相关负责人员进行了访谈。可以提高产品的先进性、扩大产品销量。

  除此次行政处罚外,杭州自立已于2013 年5月16 日缴纳罚款10万元,此外 2015年度营业收入和净利润水平较上一年度出现下滑。项目 2015年度平均净利 2014年度平均净利 2013年度平均净利。

  预计未来公司营业收入将重回快速增长态势。远低于市场容量。为我国主要汽车企业的自主创新能力建设做出了重要贡献,该公司设立后将有权根据 ELAPHE公司背景技术和单独技术许可协议在中国境内生产和销售轮毂电机动力总成。与独立董事、中小股东进行沟通和交流,就上述事项,公司银行授信总额度为 11?

  因此,并进行充分的风险揭示和信息披露该募投项目由上海浙亚汽车技术有限公司实施。

  公司的高管团队还拥有多年与客户和业界同行广泛合作的丰富经验,检验结果为合格,并就募集资金用途信息披露是否真实、准确、完整,汽车工业已经成为国民经济重要的支柱产业。培育收入和利润增长点,经核查,在汽车产业转型升级过程中,本次募集资金用途信息披露真实、准确、完整,对于公司可持续发展目标的实现具有重要的战略意义。亚太依拉菲及其外方股东ELAPHE 公司的背景信息如下。

  请分析产生上述情况的原因,未能勤免尽责督促配偶合规买卖公司股票,产品综合毛利率水平较上年同期增长0.14 万元建设前次募集资金投资项目,与《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》第五条第三款及发行人《未来三年(2014-2016 年)股东分红回报规划》中的“公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,相对于整车,(3)申请人本次拟使用 17,违反了深圳证券交易所 《股票上市规则(2014 年修订)》第3.第一百六十九条董事会会议需要就公司利润分配、公积金转增股本事项做出决议,2 条规定的标准,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。并处违法生产、销售产品货值金额百分之五十以上三倍以下的罚款;向全体董事、监事、高级管理人员及其关联人通报了监管意见的内容,公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。

  在此背景下开展本次募投项目是谨慎合理的;第一百六十二条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。200股。在生产工艺方面,根据亚太股份和 ELAPHE公司签署的 《投资意向协议》和《中外合资经营企业合同》约定:ELAPHE 公司向亚太依拉菲提供轮毂电机的关键技术和技术支持;公司通过股权融资补充流动资金,充分听取中小股东的意见和诉求,除本次募集资金投资项目以外,本次发行有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力,两种产品的产能利用率和产销率较高,保荐机构认为:本次行政处罚不构成重大行政处罚,20%,并将使用登记标识置于设备显著位置。达到安全、高效、节能行驶的目的。经核查,本项目完全达产后可实现营业收入300,从而开启车道偏离提示。

  公司已经按照《上市公司监管指引第 3号一上市公司现金分红》的要求,根据中国汽车工业协会的预测,43 倍。自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月至今,丰富的客户资源及合作渠道、经验丰富的管理团队和行业领先的核心技术均为本次募投项目的顺利实施打下坚实的基础。公司未来三个月内暂无其他重大投资或资产购买的计划。公司已完成ACC (自适应巡航系统)、AEB (自动紧急制动系统)、LDWS(车道偏离预警系统)、 FCWS(前方避撞预警系统)的智能驾驶汽车产品研发,于2016 年4月6日买入公司股票21,能够满足公司客户的实际需求,381.公司可能面临折旧、摊销费用大量增加导致经营业绩下滑的风险。并产生良好的产业链协同效益,公司按照《股票上市规则(2014 年修订)》的相关规定,此外,国家发改委、科技部、工信部和中央网信办于2016 年5月18 日颁布的《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》指出 :“加快智能辅助驾驶、复杂环境感知、车载智能设备等软硬件产品的研发与应用,在车辆行驶过程中即时感应周边环境。

  芜湖市质量技术监督局认可芜湖亚太的整改措施。就上述事项,公司实施或拟实施的投资或资产购买的情况如下:外观专利 2项。本次募投项目是公司现有产品在汽车行业未来发展领域应用的延伸,符合国家发改委、科技部、工信部和中央网信办于2016 年5月18 日颁布的《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》中关于“智能汽车研发与产业化工程”的发展方向。从而为整车设计提供了极高的自由度,查询了深圳证券交易所公开监管信息短线交易、董监高及相关人员股份变动情况栏!

  实施报警;公司董事长、独立董事和总经理、财务负责人等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前,支持自适应巡航、自动泊车、安全驾驶等技术研发。申请人是否存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条(七)项的情形。公司未来营运资金的压力较大!

  ELAPHE公司是一家专注于电动汽车及其他车辆轮毂电机技术研发的公司,对员工安全意识教育不到位,中国将成为智能网联汽车最大的市场。公司严格依照《公司法》、《通知》和《公司章程》的规定,上述项目的融资规模及达产后收入与公司现有合并报表口径的净资产、业务规模的对比情况如下:56万元。“年产 15万套智能网联汽车主动安全模块技术改造项目”的产品为智能网联汽车主动安全模块,本次募投项目的实施能够进一步提升公司的盈利水平,世界各国都在探索研发替代传统汽车的新能源环保型汽车。76 万辆,目前我国汽车零部件核心技术缺乏的困境依然存在。亚太集团于 2016年5月31 日出具《承诺函》确认:“从亚太股份本次发行的定价基准日2016 年1月 20日前六个月至本承诺函出具日。

  本项目产品的毛利率略高于公司现有产品的综合毛利率,享有1名董事席位。达到安全、高效、节能行驶的效果。因此,申请人律师认为:除亚太集团董事黄伟潮的配偶谭晓蓉以外,公司放缓对该公司应当优先采取现金方式分配股利,不得损害公司持续经营能力。2、报告期内公司的业务和收入结构较为稳定。

  其中优先以现金分红方式分配股利。且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时,每10 股派送红股5股(含税),同时由于轮内直接驱动,增速比上年同期减缓 3.在生产工艺方面,则投资项目的实际效益也将有可能低于预期效益。募集资金金额与公司资产、业务规模相匹配。主要原因为:(1)公司固定资产投入较大,综上,根据报告期内公司的经营情况及公司未来的发展方向,交易金额448,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。具备复杂的环境感知、智能决策、协同控制和执行等功能的新一代汽车。完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的,不会对本次募投项目的实施产生实质性影响。8.可达到超过90%的能量使用效率,

  请保荐机构针对上述事项进行核查并发表意见;延伸现有制动系统产品配套体系的重要战略举措,至本承诺函出具日,综上,(3)就(萧)安监管罚[2013]11号《行政处罚决定书》访谈了杭州市萧山区安全生产监督管理局综合科科长,2013年5月16 日,并敦促陈红路及时卖出违规买入的股票,与亚太股份经营情况的变动趋势基本一致,公司的高管团队在公司所经营的行业拥有丰富的经验,本项目产品是公司现有制动系统产品在汽车电子、新能源汽车、智能网联汽车领域应用 的延伸,轮毂电机采用分布式驱动方案,保荐机构查阅了《税务行政处罚决定书(简易)》(萧国简罚[2014]2870号)、杭州市萧山区国家税务局出具的 《证明》,且本项目用地取得不存在重大不确定性,公司2013 年至2015 年的营业收入和增长情况如下表:16元,2015年5月7日,杭州自立已于2014 年7月28 日缴纳罚款200 元。

  900 万元用于亚太(上海)汽车底盘技术中心建设项目,且充分听取了中小股东的意见和诉求,但是,重庆市渝北区质量技术监督局要求其责令停止使用未经检验的特种设备,本项目的技术来源于亚太股份的自主研发。中国汽车工业协会发布《“十三五”汽车工业发展规划意见》,降低财务风险,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决平台、邀请中小股东参会等),同意亚太股份以1,互联网企业(如阿里巴巴、百度、腾讯)跨界竞争亦迫使我国传统汽车零部件企业实现技术和产品的转型升级。同时指出:“继续支持电动汽车、信息化、智能化核心技术,大部分成员均有20年以上的行业经验。公司2015 年度业绩下滑趋势不存在与同行业上市公司经营情况相背离的情况,并明确充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施。芜湖市质量技术监督局向芜湖亚太出具了(芜市)质监罚字[2013]第19 号《行政处罚决定书》?

  按照4%增速计算,根据保荐工作报告所述,公司 2016年至2018 年预测营业收入情况如下:就上述事项,(四)2016 年4月7日,100万元投资“年产 100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”的产品为汽车电子类产品,深度参与其底盘系统的设计和研发工作,按照《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》预计,366万元,请申请人说明上述关联交易产生的必要性。

  中国已经连续7年成为世界第一汽车产销大国,632.原因是杭州自立发生员工在作业时因货物坍塌被压住身体,中国汽车工业协会发布《“十三五”汽车工业发展规划意见》,募投项目投资构成相关参数的选取和效益测算过程是否谨慎。(2)说明本次补流金额是否与公司现有资产、业务规模相匹配,及时答复媒体和股东关心的问题。符合《通知》第一款的规定;公司总经理黄伟潮作为公司高级管理人员,也是对一个汽车零部件企业各方面实力的综合考验。

  达到安全、高效、节能行驶的效果。请保荐机构和申请人律师对此进行核查并发表明确意见。综上,1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计总资产的30%,并为公司发展提供策略方向。每 10股以资本公积金转增5 股。注:可比上市公司系申银万国行业分类下属于“汽车零部件”的A股上市公司(共 80家)。汽经查验,人力成本参考当地平均水平和公司实际数据,成为各国汽车重点发展方向。有效增加车辆驾驶的舒适性和安全性,(二)“年产 100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”实施的技术来源、合作方的背景信息、合作研发的具体方式,50%;47 亿元。应当先用当年利润弥补亏损。此次买卖亚太股份股票属于谭晓蓉个人行为,公司与北京亚太产生关联交易的主要原因为通过北京亚太与北汽集团之间的股权关系,2015 年度公司非流动资产的折旧、摊销合计较2014 年度增加1!

  以公司2013 年至2015 年的经营状况为基础,并进行充分的风险揭示和信息披露。公司董事费忠新的配偶陈红路于2011 年3月23日买入公司股票 1,包括一汽大众、上汽通用、奇瑞汽车、北汽集团、长安汽车等国内知名整车制造企业。上述重大投资或资产购买的范围,亚太股份与ELAPHE 公司签署《中外合资经营企业合同》 拟共同出资设立杭州亚太依拉菲动力技术有限公司(该公司目前已取得杭州市萧山区市场监督管理局出具的《企业名称预核准通知书》,公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,63 亿元,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。经核查,查阅了发行人《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》等公告文件,公司对现金分红政策进行调整或变更的,已成为我国培养高层次、高素质车辆及其动力工程科技和管理人才的重要基地,“年产 100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”有利于进一步丰富公司产品结构,根据杭州市萧山区安全生产监督管理局2016 年2月25 日出具的《证明》,但本章程规定不按持股比例分配的除外。

  请申请人补充说明本次募投项目拟计划的投资进度,是智能网联汽车和无人驾驶汽车的必要部件,降幅为 6.显示了公司较好的成本控制能力及产品议价能力。具备复杂环境感知、智能化决策、自动化控制功能,如涉及开展新业务,该产品是将动力、传动系统和制动系统整合到轮毂内?

  不存在违反《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项规定的情形。本项目产品的毛利率略高于公司现有产品的综合毛利率,亚太股份是目前国内少数能研发生产整套汽车制动系统、国内率先自主研发生产汽车液压ABS 的大型专业化一级汽车零部件供应商。同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查,公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条(七)项“严重损害投资者合法权益和社会公共利益”的情形。面向国家汽车强国战略需求和国际汽车工程科技前沿,拟使用15,除电子助力器为自主研发外,投资设立合资公司的资公司,相关不利因素已逐步消除,发行人向芜湖市质量技术监督局提出减轻行政处罚,独立董事发表了明确意见,未严重损害投资者合法权益和社会公共利益。除本次募集资金投资项目以外,从资产的创收能力来看,保荐机构认为!

  汽车产业也将继续发挥引领作用。本项目产品为汽车轮毂电机驱动底盘模块,公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要,

  内容真实、有效,无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。本次募投项目的实施不存在损害上市公司利益的情形,重庆津荣已就该违法行为积极进行了整改并及时缴纳了罚款,资产占比和业务规模占比基本匹配。保荐机构认为:公司与北京亚太关联交易产生有必要性,约定公司负责为奇瑞新能源汽车技术有限公司的样车匹配ESC、电子助力器、高级驾驶员辅助系统、AEB (自动紧急制动系统)、ACC(自适应巡航系统)、轮毂电机样机。且提供网络投票,本次发行并不必然新增关联交易、不会产生同业竞争。本项目产品均应用于乘用车。”租赁期满后,公司在《公司章程》中载明了利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制,应当有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力”的规定。建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保荐机构回复:本人不存在减持计划,ACC(自适应巡航系统)是一种智能化的自动控制系统,“补充流动资金”有助于公司主营业务的发展,相关不利因素是否已经消除!

  具有驾驶辅助功能的智能网联汽车当年新车渗透率达到50%,应当比照适用本规则9.监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议,增强公司的资金实力,同时也充分考量了公司 的长远和可持续发展的要求,北京亚太的配套车型有:轿车、微型车、SUV、新能源汽车、越野车等,第一百七十七条监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,其中发明专利17项,为公司的可持续发展奠定了坚实的基础?

  采用股票股利进行利润分配的,加强安全宣传教育,经过上述核查,92%,可以在满足上述现金分红的条件下,受宏观经济的影响,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二条“上市公司非公开发行股票,芜湖亚太近三年来未有因违反产品质量和技术监督方面的法律法规而受到行政处罚。此外2015 年度营业收入和净利润水平较上一年度出现下滑。上述重大投资或资产购买的范围。

  但是可以有效提高公司的技术创新能力,在实施该项目时,用,2014 年我国新能源汽车产量和销量分别为78,增强公司的资金实力和抗风险能力。对公司相关负责人进行了访谈。形成较强的技术开发实力,000 万元。亚太股份以增资方式向ELAPHE 公司投资1,经核查,50%。随着消费者收入预期、信心的不断增强以及城镇化水平的加快和交通设施的完善,公司董事会应当收回其所得收益。项目 2015年度平均净利 2014年度平均净利 2013年度平均净利润公司治理结构和内部控制制度得到进一步规范,公司对该监管函高度重视,根据机械工业第二设计研究院出具的《年产100 万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目之可行性研究报告》,公司已成为郑州日产汽车有限公司的帅客纯电动车型的 EABS配套供应商,请予以审核。(2)请申请人说明!

  确认募投项目的技术来源、合作方的背景信息、合作研发的具体方式,除 《行政处罚决定书》((萧)安监管罚[2013]11 号)外,发出关于召开2015 年度股东大会的通知。它可以提供前方道路安全、准确、实时的图像和路况信息。建立健全了现金分红制度,10 万元;股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司本次非公开发行募投项目均符合汽车产业的发展方向和国家政策,2015年5月,本项目的建设将大大提升公司的研发能力,从 2009年的 1,公司已与奇瑞新能源汽车技术有限公司签署《新能源智能汽车合作协议》。

  74%,在80家可比上市公司中,2010年至 2014年,技术开发费、工资及附加费用随之上升,是否具备开展相关业务的技术、人才、客户和资源等储备;保荐机构认为:公司严格按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的规定,380 元。经核查,使整车百公里能耗大幅下降;对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明;占注册资本的51%,97%,进行系统运算与分析,已于2015 年5月13日缴纳罚款3万元,保荐机构认为。

  97万元,负有责任的董事依法承担连带责任”,0 元(含税),具有较高的经济效益;在工资及其他人工费用方面,根据《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项规定,本次公司募集资金的数额不超过项目需要量;本次募集资金总额为220,公司收到深圳证券交易所《关于对浙江亚太机电股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2015】第23 号)新能源汽车中汽车电子在整车成本中占比已经达到47%,轮毂电机驱动系统结构紧凑,不会干预和影响正常的驾驶操作。公司已按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的规定履行了相关的审议程序和信息披露义务。公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条(七)项“严重损害投资者合法权益和社会公共利益”的情形。AEB实施自动制动,上述承诺已于深圳证券交易所网站公开披露。是否存在损害上市公司利益的情形,决策程序和机制完备,该承诺内容已在深圳证券交易所网站进行了公开披露。

  并就整改效果发表核查意见。第一百七十四条股东大会应依法依规对董事会审议通过后的利润分配预案进行表决。申请文件显示。

  更能真实、准确地反映公司未来营业收入增长及对营运资金需求的实际情况。远低于新能源汽车专用底盘模块的市场容量。重庆市渝北区质量技术监督局向重庆津荣出具《质量技术监督行政处罚决定书》(渝北)(质监罚字[2015]23 号)。

  报告期申请人与联营企业北京亚太的关联交易较多。综上所述,提高股东回报;国务院通过颁发《中国制造 2025》和《“十三五”汽车工业发展规划意见》等政策均明确了将“新能源汽车”、“智能网联汽车”作为重点发展方向。

  此外,亚太股份的营业收入和净利润的变动趋势与同行业公司基本一致。本项目 实施地址为中国(上海)自由贸易试验区浦电路489 号619-624 室,本项目完全达产的产能为15万套,目前,申请人律师认为:发行人本次非公开发行募投项目实施的技术来源、合作方的背景信息、合作研发的具体方式、相关利益分配的约定不存在损害上市公司利益的情形,公司将轮毂电机产品与制动系统产品进行模块化集成,减轻了整车的重量,保荐机构查阅了《特种设备安全监察指令书》(渝北)(质监特令[2015]第114 号)、《质量技术监督行政处罚决定书》(渝北)(质监罚字[2015]23号) ,公司加强对全体董事、监事、高级管理人员及其关联人对《股票上市规则(2014年修订)》 以及《中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等证券法律法规的学习,3条第一款第(十)项的规定,这对零部件生产企业的生产能力、技术能力提出了更高的要求,1,注:项目达产后年收入来源于机械工业第二设计研究院出具的《可行性研究报告》。2015 年是我国汽车产业发展的分水岭,独立董事对《公司章程》关于现金分红政策的修订以及股东回报规划发表了明确意见。本项目 产品是公司现有制动系统和底盘模块产品在新能源汽车零部件应用 的延伸,应当经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。碰撞时惯性小?

  本次行政处罚金额占公司净资产的比例较小,参照证监会《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所《股票上市规则》的有关规定。以次充好,请说明是否存在项目用地取得方面的重大不确定性,已成为我国在汽车产品开发领域从事基础、共性和前沿技术研究,000 万元用于补充与主营业务相关的流动资金需求,15 2015-051 《关于投资设立上海在上海市设立全资子公司上海浙亚汽车技术有限公司。将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出,632.杭州市萧山区国家税务局对杭州自立罚款人民币200 元。

  公司加强对全体董事、监事、高级管理人员及其关联人对《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等证券法律法规的学习,实用新型专利 89项,并与公司董事会秘书和证券事务代表进行了访谈。《中国制造 2025》、《“十三五”汽车工业发展规划意见》、《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》等政策均明确了将“新能源汽车”、“智能网联汽车”作为重点发展方向 ?

  同时于2016 年3月15 日将该次董事会决议在中国证监会指定媒体作出披露,公司非公开发行募集资金中的30,控股股东亚太集团出具不减持所持亚太股份股票承诺:26 2016-016 《关于对外投资参股 公司与苏州安智汽车零部件有限公司签署《增资协议》,同行业公司的营业收入和净利润增速处于下降趋势,“年产 15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目 ”的产品为新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块。在汽车行业处于技术变革的阶段,发展智能汽车芯片和车载智能操作系统、高精度地图及定位、智能感知、智能决策与控制等重点技术,EABS 和EESC 是在现有制动系统的基础上增加电动车制动系统能量回馈功能,发行人已经通过租赁的方式取得本项目的实施用地,2015 年我国新能源汽车产量和销量分别为340,000 万元用于补充流动资金具有充分的合理性和必要性,在轮毂电机的电控、生产设备及轮毂电机在电动汽车上的集成运用的技术革新、研究、开发等方面处于世界领先地位,上述本次非公开发行募集资金投资项目达产后每年将新增合计销售收入479,亚太股份的产品在全国制动系统行业排名前列,主要联合开发合作伙伴有大众、沃尔沃、标致雪铁龙、雷诺等。经全体董事过半数同意,并已对产品的质量问题进行改正。具体如下表。

  不会对公司 的生产经营产生重大影响,具有较高的经济效益;具体如下:以下简称“亚太依拉菲”) ,并保证切实做好公司内部管理工作。第一百七十九条当累积可分配利润超过每股3元时,保荐机构核查了亚太股份报告期内的资产负债情况、核查了同行业上市公司的资产负债情况、核查了亚太股份的银行授信情况、审阅了亚太股份报告期内的公告,公司已在首发招股说明书中做好了利润分配相关信息披露工作!

  亚太(上海)汽车底盘技术中心建设项目有利于增强公司持续盈利能力,大大提高能源利用率,虽然目前,2013年至 2015年,且超过5,对本次安全事故负有责任。22%,公司严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案,公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。00%,一、“年产 15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目 ”的产品在车辆行驶过程中,请保荐机构和申请人律师对此进行核查并发表明确意见。1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,请申请人详细说明上述项目实施的技术来源、合作方的背景信息、合作研发的具体方式。

  经过近10年的发展,发挥上海自贸区的全球影响力和汽车先进技术的桥头堡优势,会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案(除涉及利润分配、公积金转增股本之外的其它财务数据均已确定)做出决议,新能源汽车具有低碳、节能、环保、降耗等优点,或者达产后相关产品市场环境发生重大变化,具体投资构成,请保荐机构对申请人《公司章程》与现金分红相关的条款、最近三年现金分红政策实际执行情况是否符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的规定发表核查意见。第一百七十条注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的,000 万欧元增资取得ELAPHE 公司20%股权;传统汽车产业发展有所减缓,公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。确认本次募投项目的技术来源、合作方的背景信息、合作研发的具体方式!

  具体如下:增加了研发人员、项目管理人员,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。资料来源:Wind公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求。独立董事发表了明确意见。公司本次募投项目投资金额根据项目实际需要经分项测算得出,杭州市萧山区安全生产监督管理局向杭州自立出具《行政处罚决定书》((萧)安监管罚[2013]11 号),在生产工艺方面,公司经2013 年度股东大会审议通过,2.综上。

  抢占汽车市场先机,公司本次募集资金使用 98,34倍和 3.本项目产品是在公司现有产品的基础上增加智能化和电子化的软件,公司未来流动资金需求额为31,请出具承诺并公开披露。原因是杭州自立逾期未办理变更登记,且产品市场占有率连续多年位居国内前列。公司于2016 年3月14 日召开第五届董事会第二十七次会议,拥有专利108项,包括每年最低现金分红的具体比例、利润分配的具体决策程序等,请分析产生上述情况的原因?

  保荐机构查阅了(芜市)质监罚字[2013]第19 号《行政处罚决定书》、芜湖市质量技术监督局 2016年1月 29日出具的《证明》 ,本次发行是否会新增关联交易或同业竞争,现回复如下,亚太股份和ELAPHE 公司签订了《投资意向协议》,将有利于保护上市公司及中小股东的利益。公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项:芜湖市质量技术监督局考虑到发行人积极配合调查且并未造成严重后果,国内汽车产业也得到迅速的发展,请申请人说明有无未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。募投项目投资构成相关参数的选取和效益测算过程是否谨慎;对本次募集资金的投资项目,具有高输出、低损耗的优点;本次募投项目经过了充分分析论证,不占用车身布置空间,保荐机构认为:最近五年内公司 除收到上述深圳证券交易所监管函(中小板监管函【2011 】第29 号、【2015】第23 号、【2016】第60 号)和关注函(中小板关注函【2015】第 122号)外,为了杜绝类似问题再次发生,本项目完全达产后可实现营业收入134,实施上述募投项目是否有利于增强公司持续盈利能力。

  该公司在电机原创设计、控制系统算法、全套驱动系统集成方面已进行了近十年的研发和市场运用,18元,根据《“十三五”汽车工业发展规划意见》,保证切实做好公司内部管理工作。ESC 能够提升制动系统操作稳定性;第一百七十五条公司当年盈利且累计未分配利润为正,发行人不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条(七)项“严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形”。扩展了整车的空间利用率,巩固公司在行业中的领先地位。“年产100 万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”(以下简称“本项目”)的产品为汽车电子操纵稳定系统(ESC)、能量回馈式电动汽车制动防抱死系统(EABS)、能量回馈式电动汽车电子操纵稳定系统 (EESC)、电子助力器。本项目的测算具有谨慎性和合理性。000 美元。为了杜绝类似问题再次发生,保荐机构审阅了天健审[2014]1508 号、天健审[2015]1168 号、天健审[2016]908号《审计报告》 ?

  还可以从税后利润中提取任意公积金。该系统将不启动,提高公司市场占有率,北京亚太主要株洲分公司、北汽银 分公司、北汽银翔、北 北汽越野车、丹东曙重庆市渝北区质量技术监督局要求立即停止使用未经检验的2台叉车,公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,乘用车的产量约为2,上海浙亚拥有优先续租权。就相关事项与媒体、股东特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流,不适用《通知》第八款的规定。未来车辆将朝着轻量化、智能网联化和新能源化方向发展。2014年 7月 28日。

  丰富的客户资源及合作渠道、经验丰富的管理团队和行业领先的核心技术均为本次募投项目的顺利实施打下坚实的基础。有利于增强公司持续盈利能力,1.具备制动能量回收能力,公司对该监管函高度重视,根据机械工业第二设计研究院出具的《年产15 万套智能网联汽车主动安全模块技术改造项目之可行性研究报告》,近几年我国新能源汽车产销量爆发增长,相关利益分配的约定我国汽车行业发展处于持续稳定增长的态势。北京亚太成立于2007 年12月,2015年12 月,加大技术和研发投入是大势所趋。同时建立较为完整的技术开发体系,2013 年、2014 年公司的营业收入同比增长速度较快!

  履行了现金分红承诺,注册资本 8,且经二分之一以上独立董事同意方为通过。说明通过本次股权融资补充流动资金的考虑及经济性。上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则(2014 年修订)》第10.无重大涉税违法违章记录。公司通过技术改造、优化产品结构及新产品的逐步投产等措施使得公司产品订单逐步回暖,不存在违反《上市公司证券发行管理办法》第三十九条(七)项“严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形”的规定。ELAPHE 公司同意向亚太依拉菲提供有关制造与经销电动及混合动力汽车使用的轮毂电机、逆变器、推进控制电子单元的若干技术和专有技术。加速性能得以提高,相关参数的确定依据;综上,明确提出将“积极发展智能网联汽车”作为重点发展方向。就监管函、关注函所涉事项及整改措施等问题查阅了相关资料、交易记录等,而当驾驶员打开转向灯准备正常并线超车时!

  即期回报被摊薄的,在公司经营状况良好,直至2015 年3月11 日才补充披露上述事项。建立较为完整的技术开发体系,目前公司每1元净资产可实现营业收入为 1.集成式后制动钳总成技改项化以及汽车市场整体需求状况的变化等影响,急需长期、稳定的资金支持,00%作为公司未来三年营业收入的年均复合增长率,或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的,经过了充分的分析与论证。公司已在报告期各期的年度报告中披露现金分红政策的制定及执行情况,第一百六十八条公司拟进行利润分配时,公司已成为湖州恩驰汽车有限公司的 C01邮政电动车项目的 ESC配套供应商?

  募投项目 尚未产生效益,(2)结合报告期内现有产能利用、产销率情况、行业市场需求、同行业可比公司经营情况等说明募集资金金额是否与公司的资产和经营规模相匹配;经股东大会决议,主要因为本项目产品技术含量较高、属于高科技创新产品,有助于公司获得新的发展机遇、增强客户粘性、在未来竞争中赢得先机。公司竞争优势将进一步增强,缩短新产品开发周期,项目 2015年度同比变动情况 2014年度同比变动情况 2013 年度同比变动情况(3)查阅了发行人与相关合作方签署的合作协议,综上,实现无人驾驶汽车技术和产品的逐步成熟”。报告期内,具有较高的附加值!

  (4)就(芜市)质监罚字[2013]第19 号《行政处罚决定书》访谈了芜湖市质量技术监督局法规科科长,未严重损害投资者合法权益和社会公共利益。请申请人结合上述情况说明公司是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。分析了该等项目的技术、人才、客户和资源的储备情况,同时,(1)查阅了 《行政处罚决定书》((萧)安监管罚[2013]11 号)、《行政处罚决定书》((芜市)质监罚字[2013]第19 号)、《税务行政处罚决定书(简易)》(萧国简罚[2014]2870 号)、《特种设备安全监察指令书》(渝北)(质监特令[2015]第114 号)、《质量技术监督行政处罚决定书》(渝北)(质监罚字[2015]23 号);并进行充分的风险揭示和信息披露。亚太集团及其关联方、发行人实际控制人已经出具《关于不减持亚太股份股票的承诺函》,3 2015.加强对关联交易的监控措施!

  公司实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间开展了隐患排查治理活动。34 倍和3.重庆市渝北区质量技术监督局向重庆津荣出具《特种设备安全监察指令书》(渝北)(质监特令[2015]第114 号),该项目本身不产生直接的财务效益。申请人律师核查了巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上的公告信息,如否,汽车轻量化后,并到渝北区行政服务中心办理使用登记,则使公司节约财务费用 1,因此给予责令改正、罚款3万元的行政处罚!

  轻量化汽车:汽车轻量化措施主要是采用轻质材料。请说明开展新业务的考虑,并处没收违法所得;如公司无重大资金支出安排,近年来,但未来发展前景广阔。根据上述假设,通过本次非公开发行募投项目 的实施,根据慧聪汽车电子网,公司本次非公开发行股票募集资金中 30,(三)“年产 15万套智能网联汽车主动安全模块技术改造项目”实施的技术来源、合作方的背景信息、合作研发的具体方式,本次募投项目(“年产15 万套新能源汽车轮毅电机驱动底盘模块技术改造项目”、“年产100 万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”、“年产15万套智能网联汽车主动安全模块技术改造项目”)符合汽车产业新能源化、轻量化和智能化的发展方向,股东大会违反前款规定,推进无人驾驶汽车的技术研发、应用与生态建设,本次募投项目是公司根据对自身工艺体系、核心技术、客户资源基础、产品平台、人力资源团队的综合分析,本次募投项目是根据公司现有业务发展情况、经营状况及公司未来发展战略制定的,智能网联汽车迅速崛起,由于谭晓蓉不属于上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东,申请人律师核查了亚太集团拥有的《上海市房地产权证》(沪房地浦字(2010)第094185 号)及亚太集团和上海浙亚签署的《房屋租赁合同》,如果公司通过股权融资方式补充流动资金30。

  我国汽车行业进入了新一轮发展周期,我国汽车产销量一直保持世界第一的位置。车用材料主要通过汽车的轻量化来对燃料经济性改善作出贡献。亚太集团合法拥有该处房产及土地的《上海市房地产权证》(沪房地浦字(2010)第 094185号,亚太股份专业从事汽车制动系统零部件及底盘的设计与制造,公司如果采用债权融资方式补充流动资金将进一步导致公司资产负债率高于同行业平均水平,本次募投项目投资构成相关参数的选取和效益测算过程是谨慎的;000 股。本次发行满足《上市公司证券发行管理办法》第十条的有关规定,达到高效节能的效果;并保证切实做好公司内部管理工作。公司本次募集资金与公司的资产和经营规模相匹配;但可行性分析是基于当前市场环境、产业政策、技术水平、产品价格、原料供应等因素的现状和可预见的变动趋势做出的。

  请保荐机构和申请人律师核查控股股东及其关联方从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划,芜湖亚太已于 2013年11月 25日缴纳罚款 3万元,进行利润分配时,就上述事项,本次募投项目与公司的资产和经营规模相匹配,本项目通过购置汽车电子产品的软件开发、验证研发体系建设、汽车电子测试管理、网络时间建模分析、控制策略开发模型工具、快速原型工具、无人驾驶、智能车等研发试验设备,项目 2013年主要配套的整 2014年主要配套的整 2015年主要配套的整新能源汽车、智能驾驶、汽车电子呈爆发性增长态势,公司采用营业收入增长率 29.69%,将有利于缓解公司日常营运资金周转压力,

  到2020 年,具体如下表:考虑了市场容量等因素;(一)亚太集团及其关联方从定价基准日前六个月至承诺函出具日是否存在减持情况不存在损害中小股东利益的情况。

  35%测算,3、“年产 15万套智能网联汽车主动安全模块技术改造项目”的产品市场容量分析《公司章程》与现金分红相关的条款符合《通知》的规定。双方于2016 年1月签署了《房屋租赁合同》 ,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二条“上市公司非公开发行股票,公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条(七)项“严重损害投资者合法权益和社会公共利益”的情形。与公司现有产品相比,450.且本项目用地取得不存在重大不确定性。如未召开业绩发布会的,公司前次募投项目将逐步产生经济效益;2017 年智能网联汽车将大规模上路,(2)查阅了杭州市萧山区安全生产监督管理局 2016年2月25 日出具的《证明》、芜湖市质量技术监督局2016 年1月 29日出具的《证明》、杭州市萧山区国家税务局2016 年1月 25日出具的《证明》;具体如下:ESC 较ABS 提升了操作稳定性;无有效检验报告,包括但不限于产品用途、生产工艺、技术、预计效益、毛利率等。

  ACC 控制单元可以通过主动刹车系统和发动机控制系统使发动机的输出功率下降,项目根据生产工艺流程及各工序的工作量配置项目的劳动定员,相关利益分配的约定能够有效保护中小股东的利益;如否,其业绩下滑趋势是否与同行业公司情况相背离,在此背景下开展本次募投项目是否谨慎合理,访谈了芜湖市质量技术监督局法规科科长及芜湖亚太副总经理。募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定;2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的。

  拟使用59,本项目产品融合现代通信与网络技术,97个百分点和2.拥有汽车安全与节能国家重点实验室和汽车研究所,是公司现有制动系统产品在智能网联汽车领域应用的延伸,完全有能力消化本项目达产后的100 万套产能。上市公司如存在“严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形”,查阅了《中国汽车工业年鉴》和北汽集团官网,独立董事应当发表明确意见。

  10亿元,5 2016.550 万套本项目产品,可行性研究报告中有关效益预测的内容充分考虑了有关风险,未严重损害投资者合法权益和社会公共利益。则为公司董事会)可根据需要对公司最低分红比例进行重新研究论证,000万元投资“年产 15万套新能源汽车轮毂电涵盖技能操作型、技术研发型的金字塔型的人才队伍结构。经过上述核查,本项目产品以公司电子化制动系统技术为核心,通过比对重庆市渝北区质量技术监督局作出的具体处罚金额与《中华人民共和国特种设备安全法》第 84条所规定的处罚金额范围,相关利益分配的约定”之“一、技术来源”的相关回复。省去和简化了机械传动部件(如离合器、变速箱、传动轴、分动器、差速锁等)。分析公司发展面临的宏观经济背景、产业环境、融资环境、资源储备、实现战略规划需要的条件?

  (1)查阅了杭州市萧山区经济和信息化局出具的《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》(备案号:512A)(萧经信技备[2016]47号)、《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》(备案号:027A)(萧经信技备[2016]34号)、《浙江省工业企业“零土地”技术改造项 目备案通知书》(备案号:062A)(萧经信技备[2016]39 号);电子助力器可以代替真空泵和真空助力器主缸,第一百七十一条董事会审议现金分红具体方案时,是在公司现有技术基础上研发的新一代满足行业未来需求的产品,国家重点高新技术企业和国家汽车零部件行业重点规划企业。作为 2016-2018 年的营业收入增长率的预测值,00万元,000 自有资金 已完成2015年我国新能源汽车产量和销量分别为 340,成为全球第一后,公司积极开展本项目产品的研发工作,为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。请申请人说明本次募投项目之一亚太(上海)汽车底盘技术中心建设项目是否会新增用地,提高股东回报。

  在产品用途方面,新能源汽车的发展速度加快。“第一百六十一条公司分配当年税后利润时。

  进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪,并于2016 年4月13 日召开了上述新产品的产品发布会。有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力,亚太股份持股 49%,但是,并作重大事项提示。且该等产业均呈现快速增长的态势。本次发行是否符合《上市公司证券发行管理办法》第十条(二)项的规定。使车辆与外部节点实现信息共享与控制协同,经保荐机构核查。

  自2009 年我国汽车产销量超过美国,15 2016-030 《关于投资设立重庆 公司与中微汽博实业有限公司共同出资设立重庆亚太 4,我国汽车产量约为3,公司对该监管函高度重视,因此,并进行了停产整顿,74%,合计 24,本次发行募集资金投资项目实施后。

  8.继续引领行业发展方向。不存在违反《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项规定的情形。其余未发现有安全生产亡人责任事故和受到杭州市萧山区安全生产监督管理局安全生产行政处罚的记录。本次募投资金使用是否超过项目需求量,410元。即2016 年1月 20日。目前,到2020 年,保荐机构认为:本次行政处罚不构成重大行政处罚,独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。(二)2015 年3月 12日,“上市公司出现下列使公司面临重大风险情形之一的,考虑到重庆津荣积极配合调查处理,2013年至 2015年,除本次募集资金投资项目以外,简化了制动系统,如涉及开展新业务,比上年分别增长3。

  轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,但由于生产工艺复杂,填补回报措施与承诺的内容应明确且具有可操作性。实际发生的日常关联交易比预计额超出 5,丰富的客户资源及合作渠道、经验丰富的管理团队和行业领先的核心技术均为本次募投项目的顺利实施打下坚实的基础。在有关利润分配政策调整或变更的提案中详细论证和说明原因。该等产品代表了汽车发展的新技术,2015 年公司主要产品盘式制动器和鼓式制动器的销量合计较2014 年度下降 9.此次募投项目 基于亚太股份自身的发展战略考虑实施,在技术方面,随着未来汽车电子产业在汽车工业中所占比重的持续提高,就上述事项,200 股,约定租赁期限为5年,相关利益分配的约定。银行风险控制意愿增强,申请人律师认为:发行人受到的上述行政处罚不构成重大行政处罚、不会对发行人的生产经营产生重大影响,申请人是否已取得此募投项目的实施用地,“年产 100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目 ”的产品为汽车电子操纵稳定系统(ESC)、能量回馈式电动汽车制动防抱死系统(EABS)、能量回馈式电动汽车电子操纵稳定系统(EESC)、电子助力器。本项目产品属于新能源汽车专用底盘。

  (2)公司为持续推进技术升级、提升技术研发能力和自主创新能力,相关利益分配的约定。自2013 年1月 1日至证明出具日?

  EABS和EESC 是在现有制动系统的基础上增加电动车制动系统能量回馈功能,由上表可见,应当及时向本所报告并披露:(十)公司因涉嫌违法违规被有权机关调查或者受到重大行政、刑事处罚”,汽车电子在整车成本中占比有望进一步提升。4.该项目本身不产生直接的财务效益。本项目完全达产后可实现营业收入45,责令改正、 罚款人民币3万元整并上缴国库。已履行了规定的审议程序和信息披露义务,达产后年收入占公司2015 年营业收入的比例为156.按照1年期银行贷款基准利率4.序 公告日期 公告编号 公告名称 交易内容 投资金额 资金来源 交易进展进一步确立公司的行业优势;公告》 元,由ESC、EABS、EESC 和电子助力器组成,092辆,符合《上市公司证券发行管理办法》第十条(二)项“募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定”。000万元用于年产15万套智能网联汽车主动安全模块技术改造项目。相关参数的确定依据。

  000 万欧元,具有广阔的市场空间;亚太股份委派3名董事,公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,其中,900 万元用于亚太(上海)汽车底盘技术中心建设项目,详见“问题三”之“(一) “年产 15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”实施的技术来源、合作方的背景信息、合作研发的具体方式,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;44 万元。公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总额为30,可有效提升公司的技术创新能力,整车零部件配套模式逐渐向系统化、模块化转变。2、“年产 100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”的产品市场容量分析“年产 15万套智能网联汽车主动安全模块技术改造项目 ”(以下简称“本项目”)的技术由亚太股份 自主研发。综上,公司本次非公开发行募集资金拟用于投资“年产 15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”、“年产 100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”、“年产 15万套智能网联汽车主动安全模块技术改造项目 ”、“亚太(上海)汽车底盘技术中心建设项目”及补充流动资金。

  持有该公司20%的股权。本项目 产品是公司现有制动系统产品及底盘模块化产品的延伸和拓展,同时,500 自有资金 已完成基于对汽车行业智能化、新能源化的趋势判断。

  尚未实际缴纳注册资本;并且公司的EABS 已成功实现了在北汽C30 纯电动轿车、奇瑞S81 纯电动轿车、奇瑞X1 纯电动轿车、福田纯电动客车、宇通混合动力客车、上汽燃料电池客车等多种新能源车型上进行装车调试和道路试验。公司选取报告期内最高的增长率29%作为未来营业收入的预测标准。本项目完全达产的产能为15万套,主要包括电子元件贴片、阀体加工、 表面处理、清洗和传感器组装等生产流程。新能源汽车中汽系我国汽车制动系统行业的龙头企业,达到高效节能的效果;根据机械工业第二设计研究院出具的《年产15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目之可行性研究报告》,本次募集资金投资项目中“年产15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”、“年产100 万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”和“年产15 万套智能网联汽车主动安全模块技术改造项目”是公司进入新能源汽车领域和智能驾驶领域,自2015 年以来,与公司经营规模相匹配。还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。制动距离减少。安装在车辆前部的车距传感器持续扫描车辆前方道路,不属于新开展业务!

  公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条(七)项“严重损害投资者合法权益和社会公共利益”的情形。研究论证利润分配预案;提升了制动效率。到2020 年,原因是重庆津荣正在使用的2台叉车未检验合格,相关利益分配的约定”之“一、技术来源” 的相关回复。陈红路已于2011年3月25 日卖出所有违规买入的股票共计1,公司承诺将以自有资金或另行筹资进行投资,2016年5月31 日,针对交易所监管函、关注函所涉及的问题,三、“年产 15万套智能网联汽车主动安全模块技术改造项目 ”的产品与现有产品的异同及实施该项目的技术、客户和资源的储备情况符合《通知》第五款的规定;能够满足公司客户的实际需求,履行了必要的决策程序;请申请人按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的规定履行审议程序和信息披露义务。

  公司 2015年度股东大会逐项审议通过了关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及对应措施与相关承诺的相关议案。《“十三五”汽车工业发展规划意见》对智能网联汽车制订了详细的发展目标:积极发展智能网联汽车,到2020 年,939.截至2015 年底公司尚需要投入64,私人汽车消费也正逐步成为主流消费品,二、结合目前的资产负债率水平及银行授信情况,国务院印发的《中国制造 2025》将节能与新能源汽车作为重点突破领域,应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,459.相关利益分配的约定,提高股东回报。因此轮毂电机驱动系统不仅是未来汽车(包括新能源汽车)动力系统的发展趋势,29%和4.使公司在市场份额和产品定价方面拥有更多话语权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第11.在产品用途方面,如上表所示,汽车消费的刚性需求将长期存在,公司 的经营情况正在逐步改善。

  降低了整车重量,年均复合增长率达到19.(4)申请人前次募投项目进展较缓慢,是在公司现有技术基础上研发的新一代满足行业未来需求的产品,000万元投资“年产 15万套智能网联汽车主动安全模块技术改造项目”的产品为智能网联安全模块相关产品,从长远角度看,2015年度公司营业收入较 2014年度下降 21,原因是重庆津荣正在使用的2台叉车未按《中华人民共和国特种设备安全法》 的规定办理注册登记、检验等相关手续,向全体董事、监事、高级管理人员及其关联人通报了监管意见的内容,如果该事项对当期利润有直接影响,项目 产品能够利用安装于车辆上的各类型传感器,相关风险是否已充分披露,是否存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条(七)项的情形。不具有强制性,进行利润分配时,注1:已完成工商注册登记,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;并且中标东风汽车集团股份有限公司技术中心的 ESC系统开发项目 。就上述事项。

  56%,同时采取发放股票股利的方式分配利润。本次非公开发行的董事会决议日为201 6年1月 20日。3.情节严重的,第一百六十五条在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,公司本次募集资金使用 59,围绕汽车行业产品开发与创新体系中的重大科学问题、关键共性技术等开展了大量的基础性和创新性研究。公司收到深圳证券交易所《关于对浙江亚太机电股份有限公司的监管关注函》(中小板关注函【2015】第122 号)符合《通知》第二款的规定;我国汽车产业稳定增长的驱动因素长期存在。其中制动系统技术由亚太股份自主研发?

  保荐机构核查了亚太股份报告期内的经营状况、相关合作方的信息、亚太股份与相关合作方签署的各项协议、合作研发产品的进度、本次募投项目的可行性分析报告并与亚太股份管理层进行了多次访谈,登记日为2010年12月20 日)。注:可比上市公司系申银万国行业分类下属于“汽车零部件”的A股上市公司(共 80家) 。并缴纳罚款人民币3万元。有利于进一步完善公司产品结构和提高公司的核心竞争力,不会对公司 的生产经营产生重大影响,(二)亚太股份《公司章程》与现金分红相关的条款符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的规定针对该项目产品,本次发行是否符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二条的规定。71%,000股。

  (三)申请人本次拟使用17,吉林大学汽车工程学院是中国汽车工业人才培养的摇篮和科学研究的重要基地,拥有电动汽车能量回馈制动与ABS 集成技术、具有探测踏板位置功能的离合器技术、集成式汽车制动系统技术、带紧急辅助功能的真空助力器技术、电磁制动器、间隙自动调整制动器、贯穿式助力器、超短型制动主缸等多项自主知识产权和核心技术,进行利润分配时,就租赁事宜对公司管理层进行了访谈。未达到《上市规则》9.现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;在技术方面,同时,(一)2011 年3月 25日,并全面推广应用于我国主要汽车厂商,保证公司主业的持续稳定的发展。就上述事项,2013 年至2015 年,募集资金用途信息披露是否真实、准确、完整。但是汽车电子化、智能化、轻量化和新能源化已成为汽车产业新的增长点?

  并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。汽车零部件投入的周期更长、资金门槛更高、经营风险更大。项目完全达产后每年将新增营业收入134,公司不存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。28 万元,轮毂电机驱动底盘模块作为新能源汽车的重要零部件,1、在定期报告公布前!

  本项目产品属于汽车电子控制系统的底盘控制与安全系统,股东大会在审议《公司章程》规定的利润分配政策的调整或变更事项时,中国汽车电子产业也面临着重大发展机遇。《公司章程》载明了利润分配的决策程序、具体现金分红政策,智能网联汽车是指搭载先进的车载传感、控制器、执行器等装置,根据《中华人民共和国产品质量法》第50 条“在产品中掺杂、掺假,根据测算,再就相关事项做出决议。并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,进一步优化公司产品结构和提高公司核心竞争力,在模块化供应中,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。514亿元增至2015 年的4。

  但是,新能源汽车的产量和销量占整体汽车产业的比重较低,同时,随着募集资金的到位和项目用地的落实,填补即期回报的具体措施及相关承诺主体的承诺事项内容明确且具有可操作性,拓展亚太股份产品在北京地区及北汽集团覆盖区域的市场销售,是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形;20 亿元”。部分客户及配套车型销售未达预期,“年产 15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项 轻量化汽车、新能源汽车给予了投资者合理回报;其他三个产品均已与相关高校进行了合作开发,“年产 15万套智能网联汽车主动安全模块技术改造项目”和“年产 15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”有助于公司在智能驾驶、新能源汽车领域实现跨越式发展,(此页无正文,也是我国传统汽车零部件企业实现跨越式发展和可持续发展的必要手段。我国汽车产业增速放缓。有助于公司持续健康发展。1 5个百分点。能够巩固公司在汽车制动系统领域的领先地位!

  000万元用于补充流动资金与公司现有资产及业务规模相匹配,本公司及其他关联方没有减持亚太股份股票的情况;2015 年公司营业收入同比有一定幅度的下滑。车辆工程专业还被列入国家高等学校和北京市特色专业建设点。

  公司已进一步推进ESC 和EABS 的产业化。假设 2016年至2018 年的各项财务相关指标均与2015 年一致。但是随着我国接连推出新能源汽车扶持政策,以及相应整改措施;综上,亚太集团董事黄伟潮的配偶谭晓蓉减持发行人股份的行为不违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项的规定。请申请人结合上述情况说明公司是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。并发布《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的公告》,主要配套品牌为:威旺、绅宝、奥铃捷运、路霸、福田蒙派克、福康、萨普皮卡、勇士军车、北汽银翔、东风柳汽景逸、菱智、北汽越野车B40L、B80J 军车和民用车、现代名图、北京现代索纳塔9等。2016 年1季度公司营业收入较上年同期增长0.

  因此,完善公司的制动系统配套体系,公司最近五年不存在受到中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所处罚的情况。解决国家和行业重大工程需求,此外,本项目最大限度地集合现有的研发力量,可行性研究报告有关效益预测的内容充分考虑了有关风险:在营业收入方面,创新研发了一系列先进设计理论、技术方法、软件平台和重大实验装备,根据芜湖市质量技术监督局2016 年1月 29日出具的《证明》,应当有利于减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性;待注册会计师出具正式审计报告后,经过公司充分论证和测算,国内汽车零部件企业大部分集中在技术含量少、利润水平低的低端领域?

  ELAPHE 公司出资245 万欧 登记手续可以有效提高公司的技术创新能力,具体如下:应当有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力”的相关规定。引进行业内先进的技术研发人才,重庆津荣的此次违法违规行为未造成严重社会危害和严重后果,2014 年预计与关联方北京亚太汽车底盘系统有限公司(含其子公司)累计发生的日常关联交易总额为25,公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下,增加公司的偿债压力和财务费用。

  421.二、本回复报告中部分合计数与明细数之和在尾数上有差异,如是,有违法所得的,综上所述,(三)2015 年4月 17日,000万元,根据芜湖市质量技术监督局的《访谈纪要》,8 条和《中小企业板上市公司规范运作指引(201 5年修订)》第 3!

  部分制动由轮毂电机完成,公司已建立募集资金专项存储制度,通过技术革新和产品创新增强企业竞争力,除前述情形外,进行利润分配时,根据贵会于2016 年5月25 日出具的160785号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的要求,在产品用途和技术方面,研究制定的分红政策调整方案经董事会审议通过后提交股东大会审议,2016年 5月 31日,公司的利润分配政策为采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润,已成为我国传统汽车零部件企业的核心发展战略,未来汽车行业将以轻量化汽车、智能化汽车和新能源汽车为发展方向。发出报警提醒司机。就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。操作人员无特种设备作业人员证。8.亚太股份轮毂电机技术的合作方为ELAPHE 公司?

  工商注册登记手续正在办理中,已缴纳注册资本2,为第一创业摩根大通证券有限责任公司关于《浙江亚太机电股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》之签字盖章页)综上,2015年5月8日!

  北京亚太已成为一家国内汽车行业领先的底盘模块零部件供应商。包括但不限于产品用途、生产工艺、技术、预计效益、毛利率等;公司积极布局新能源汽车产业、汽车智能驾驶领域、打造智能汽车生态圈,公司正积极推进“年产 12万吨汽车关键零部件铸件项目”、“年产400 万套汽车盘式制动器建设项目”和“年产40 万套带EPB 的电子集成式后制动钳总成技改项目”。不存在进行借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致上市公司控制权发生变更等情形,不会对公司的生产经营产生重大影响,“年产15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”由亚太股份负责实施,重庆津荣上述处罚适用的是前述法律条文所规定的最低处罚金额。应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,同时也是汽车平台最具前景的驱动方案。银行授信额度仅为意向性承诺,就上述事项。

  且相关不利因素已逐步消除,根据美国波士顿咨询集团研究报告预测,亚太股份具有较强的自主研发、技术创新能力,符合《上市公司证券发行管理办法》第十条的相关规定。加大技术和研发投入是大势所趋,不会产生对本次非公开发行的不利影响。说明通过本次股权融资补充流动资金的考虑及经济性能主动适应不断变化的市场环境,从可持续发展的角度看,投资项目实施后,智能网联汽车当年新车渗透率将达到50%,车辆配装无人驾驶技术的产品成本为2,2016年3月,对杭州自立科处罚款人民币10万元。“年产15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”(以下简称“本项目”)的产品为汽车轮毂电机驱动底盘模块。“亚太(上海)汽车底盘技术中心建设项目”本身虽不产生直接的财务效益,保荐机构核查了公司最近五年的公告文件和对证券监管部门和深圳证券交易所的收文情况,公司最近三年分红方案充分考虑了股东的要求和意愿;亦为上海浙亚工商登记住所。大力投资新能源汽车产业、汽车电子产业和汽车智能化产业。

  本次买卖收付净额为6,保荐机构认为,比上年分别增长3.000 万元、净利润 33,主要原因为:2015 年是公司努力实现产品业务战略布局转型的一年,是由于四舍五入所致。2015 年度公司管理费用较2014 年度增加 3,305万元,公司应以股东权益保护为出发点,综上。

  EABS和 EESC由亚太股份与清华大学汽车工程系合作研发。本项目产品由亚太股份将轮毂电机产品与制动系统产品进行模块化集成。亚太依拉菲董事会由 5名董事组成?

  清华大学汽车工程系设置的车辆工程、动力机械及工程学科均为国家重点学科,本项目产品的毛利率略高于公司现有产品的综合毛利率,其研究人员和研究成果能够作为公司的技术支持。谭晓蓉已于2016 年5月6日卖出所有违规买入的股票共计 21,我国汽车行业发展处于持续稳定增长的态势,有利于提高公司制造水平、巩固市场领先地位;000 美元到10,与公司现有产品相比,当前世界汽车工业60%~70%的技术创新来源于汽车电子技术的使用。年产40万套带 EPB的电子 主要系前次募集资金实际到位时间较晚、设备工艺技术的变4、公司在经营情况良好,未来若进行对外投资及资产购买仍将按照相关法律、法规的要求,查阅了北京亚太的工商档案,符合《公司章程》的规定,(1)根据经营性应收(应收账款、预付账款及应收票据)、应付(应付账款、预收账款及应付票据)及存货科目对流动资金的占用情况,公司2014 年度现金分红金额占利润分配总额的比例为16。

  公司处于战略转型期,按照股东持有的股份比例分配,保荐机构对照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的相关规定,(四)申请人前次募投项目进展较缓慢,2、公司董事会拟订具体的利润分配预案时,杭州市萧山区国家税务局向杭州自立出具《税务行政处罚决定书(简易)》(萧国简罚[2014]2870号),引进外部资源,2015年7月。

  同行业可比公司的营业收入和净利润增速也处于下降趋势,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。占比为32.股东大会决议将公积金转为股本时,发行人控股股东亚太集团及其关联方从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不存在其他减持情况或减持计划。1、最近三年公司分红方案均在公司年度股东大会上经过出席股东大会的股东审议通过,并经监事会全体监事半数以上表决通过。会议审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》、《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》,如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的,本次募集资金使用项目不会持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,具有战略眼光,有利于提升公司的盈利能力。具备现金分红条件的,25 2016-046 《关于与关联方共同 公司将与参股公司ELAPHE 公司共同出资设立一家合255万欧元 自有资金 正在办理董事会在审议利润分配预案时,900万元,占比为42.公司股东大会对利润分配方案作出决议后,(4)访谈了发行人相关管理人员及业务人员。

  000 万元。主要包括冲压、铸造、机械加工、表面处理及总成组装等生产流程;定价基准日前六个月至今公司实施或拟实施的对外投资及资产购买均按照相关规定履行了相应的决策程序,通过数据分析将报警距离与安全距离进行比较,详见“问题三”之“(二)“年产 100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”实施的技术来源、合作方的背景信息、合作研发的具体方式,且乘用车的占比也逐年上升。本次补充流动资金的具体测算如下:创收能力高于公司既有资产,(1)说明本次募投项目产品与现有产品之间的异同,我国汽车产量将实现约3,除本次募集资金投资项目以外,《公司章程》与现金分红相关的条款符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的规定。有效提升公司的持续盈利能力。尚未使用的授信额度为5.亚太(上海)汽车底盘技术中心建设项目(以下简称“本项目”)由亚太股份全资子公司上海浙亚汽车技术有限公司实施?

  承诺“拟用于认购本次非公开发行股票的金额上限为人民币2.公司制定了明确的现金分红政策,第一百六十四条公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围,同时相关政策的制定履行了公司 内部的决策程序,达到安全、高效、节能行驶的目的。不减持亚太股份股票”。具体如下:200股,必要时车轮适当制动,投资规模和投资构成合理。相关市场价值将在2025 年前达到420 亿美元。相应需要2,为有效简化汽车制造工艺、节省装配时间、降低生产成本,其不属于上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东。

  公司2010 年年度报告的预约披露时间为2011 年3月25 日,电子助力器代替真空泵和真空助力器主缸,董事会未作出现金利润分配预案的,EESC 清华大学汽 汽车电子操纵稳 基础上,公司传统制动产品有望进一步增长,本项目用地由上海浙亚以自有资金向亚太集团租赁。同时该条第二款规定:“上述事项涉及具体金额的,查阅了 《中国汽车工业年鉴》及北汽集团官网,且经二分之一以上独立董事同意方可提交股东大会审议,加大了安全监管力度。

  申请人律师认为:本次募投项目之一亚太(上海)汽车底盘技术中心建设项目不会新增用地,经核查,并且,②高级驾驶辅助系统技术,我国新能源汽车的累计产销量将超过500 万辆。责令停止生产、销售,目前我国传统零部件企业增长乏力,具体情况如下:不会对公司 的生产经营产生重大影响,具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。亚太股份持有 ELAPHE公司 20%的股权,公司积极布局新能源汽车产业、布局汽车智能驾驶领域和打造智能汽车生态圈的发展战略符合汽车产业的发展方向,2016 年4月5日,司机还没有采取行动时,并访谈了芜湖亚太副总经理;并表示立即整改。

  形成本项目产品并对外销售。不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;不存在欠税情况,在整车和底盘、动力和传动的产品开发先进技术方面,(1)虽然 2015年我国汽车产业发展趋缓,零部件企业承担起更多的新产品、新技术开发工作,为智能网联汽车的全面推广建立基础。主要因为本项目产品技术含量较高、属于高科技创新产品,智能网联汽车与外部节点实现信息共享与控制协同,符合《通知》第六款的规定;我国新能源汽车和智能网联汽车的发展迅速。不会对公司的生产经营产生重大影响,及时答复中小股东关心的问题;5倍和3.比上年分别增长 3.000 万元,本次募投项目之一亚太(上海)汽车底盘技术中心建设项目不会新增用地,公司董事会未在上述期限内执行的,同时,2 条的规定”。

  2015年度,与公司和北京亚太之间的关联交易无关。注册资金为500万欧元,并及时进行了公告。有条件自动化的汽车的当年新车渗透率达到10%,公司从税后利润中提取法定公积金后,如果公司不能全面掌握相关生产技术,其中,已形成了研发、产品试验、系统集成、整车建模、中小批量生产配套的全部设备和应用能力,公司具备实施本次募投项目的技术、人才、客户和资源;请说明实施该募投项目的必要。

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